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廣東星河生物科技股份有限公司

第二屆董事會第五次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性

陳述或重大遺漏。

    廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2012年3月26日以郵件方式向各董事發出公司第二屆董事會第五次會議通知。本次會議于2012年4月2日在東莞市塘廈鎮蛟坪大道83號公司會議室以現場表決方式召開。會議應到7人，實到7 人， 其中董事葉運壽、魏心軍、黃清華出席現場會議并以投票表決方式表決，董事陳永相及獨立董事李莎、梁增文、游達明以通訊方式出席會議并投票表決。本次會議主持為董事長葉運壽，列席人員：吳漢平、候建存、談震宇、許喜佳、花修華、黃茂芳、劉瓊。

    本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、公司《章程》及有關法律、法規的規定。本次會議經過有效表決，通過了如下決議：

    一、會議通過了關于《變更募集資金存放專用賬戶的議案》

    廣東星河生物科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）為加強募集資金的管理，提高募集資金的使用效率，公司決定注銷原在中國農業銀行[2.65 -1.12% 股吧 研報]股份有限公司輝縣

    支行開設的募集資金專用賬戶，賬號為：16397101040017995，截止2012年4月2日該賬戶余額為69，992.37元。

    同時，公司擬將在中國建設銀行[4.79 -0.83% 股吧 研報]股份有限公司東莞塘廈支行開設募集資金存放專用賬戶，賬號為：44001779308059300143，作為新鄉星河食用菌生產基地建設項目募集資金的存儲和使用。公司將與中國建設銀行股份有限公司東莞塘廈支行、民生證券有限責任公司重新簽訂關于新鄉星河食用菌生產基地建設項目募集資金的三方監管協議。    

    經本次董事會審議通過后，公司與民生證券有限責任公司及中國建設銀行股份有限公司東莞塘廈支行簽訂新的《募集資金三方監管協議》之日起，公司與民生證券有限責任公司及中國農業銀行股份有限公司輝縣支行于2011年4月11日簽訂的《募集資金三方監管協議》失效。

    本議案以7票同意，0票棄權，0票反對獲得通過。

廣東星河生物科技股份有限公司

董事會

二○一二年四月二日